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Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)
El pasado 19 de noviembre de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América firmaron un acuerdo intergubernamental denominado por sus siglas en inglés como “IGA“. En este acuerdo se establecieron compromisos para que las Entidades Financieras que operan en México, en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cumplan la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, conocida por sus siglas como “FATCA”, misma que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el mes de marzo del 2010.
El acuerdo intergubernamental obliga a todos los Bancos que operan en México, el requerir a sus clientes información que les permita corroborar si son considerados o no como “personas de Estados Unidos”; en el caso de los clientes que no proporcionen la información requerida, los Bancos deberán asumir que son “personas de Estados Unidos”, y consecuentemente tendrán que reportarlos al SAT, ya que éste último se encargará de dar aviso al Gobierno de Estados Unidos.
Es muy importante saber que para los efectos del acuerdo intergubernamental y de la Ley FATCA, se considerarán como personas de Estados Unidos a:
Los Bancos de este país estamos conscientes de las molestias que estas nuevas disposiciones regulatorias podrían ocasionarle a nuestros clientes. Banregio en particular, considera importante mantenerle a usted informado y le recomienda proporcionar la información y documentación que le pudiera llegar a requerir, realizando en todo momento la entrega en nuestras sucursales a efecto de garantizar la confidencialidad de su información.
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